Технические работы! По вопросам обращайтесь в поддержку.

Политика AML

Политика по противостоянию отмыванию денежных средств
Под отмыванием денег понимаются действия, направленные на превращение денег или других материальных активов, полученных от незаконной деятельности (терроризм, наркоторговля, нелегальная торговля оружием, коррупция, торговля людьми и т.д.), в деньги и активы, имеющие легальные статус. Такие действия предпринимаются для того, чтобы было невозможно отследить криминальное или нелегальное происхождение денег.

Целью процедур противодействия легализации денежных средств, полученных незаконным путем, является гарантирование того, что клиенты, участвующие в проведении финансовых операций с участием сайта onecoinsign.com, идентифицированы по разумному стандарту, с минимальным набором идентификационных данных для законопослушных клиентов. В соответствии с требованиями международного законодательства, Компания onecoinsign.com разработала внутреннюю политику по противодействию финансированию терроризма и легализации доходов, полученных преступным путём. Компания onecoinsign.com тщательно отслеживает подозрительные действия и транзакции, и своевременно сообщает о таких действиях соответствующим органам.

Компания onecoinsign.com документирует и проверяет идентификационные данные Клиента, а также отслеживает и документирует все его сделки. Компания onecoinsign.com отслеживает подозрительные операции клиентов и сделки, выполненные на нестандартных условиях. Все действия onecoinsign.com основаны на рекомендациях FATF (Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег).

В целях исполнения законов по противодействию легализации денежных средств, полученных незаконным путем, Компания onecoinsign.com может потребовать, от клиента предоставить два документа, удостоверяющих его личность. Первый документ, который может потребовать Компания onecoinsign.com — выпущенный правительством юрисдикции клиента идентифицирующий документ с фотографией клиента на нём. Это может быть паспорт, водительские права (для стран, где водительские права — первичный документ идентификации), или местное удостоверение личности (кроме корпоративных карт доступа). Второй документ, который может потребовать Компания onecoinsign.com — счет с полным именем клиента и фактическим адресом на нём не старше 3 месяцев. Это может быть счет за коммунальные услуги, выписка из банка, или любой другой документ подтверждающий адрес проживания клиента. В определенных случаях, Компания onecoinsign.com может также запрашивать от клиента нотариально заверенные копии документов.

Документы на языках отличных от английского, должны быть переведены на английский язык официальным переводчиком; перевод должен быть пропечатан и подписан переводчиком и отправлен вместе с копией оригинального документа с отчетливой фотографией клиента на ней.

Компания onecoinsign.com оставляет за собой право отказать в проведении операции на любом этапе, в случае если, по мнению компании, операция связана каким-либо образом с отмыванием денег или преступной деятельностью. В соответствии с международным законодательством компания onecoinsign.com не обязана сообщать Клиенту о том, что о его деятельности сообщили в соответствующие органы как о подозрительной.

Компания onecoinsign.com постоянно обновляет электронную систему проверки операций и идентификационных данных клиентов в соответствии со всеми актуальными законодательными нормами, а также предоставляет тренинги для своих сотрудников в отношении борьбы с отмыванием денег.